El intercambio internacional de información financiera y la lucha contra la financiación del terrorismo: el acuerdo UE-EEUU sobre Swift

Palicio, Ignacio (2010) El intercambio internacional de información financiera y la lucha contra la financiación del terrorismo: el acuerdo UE-EEUU sobre Swift. Boletín Elcano (123). 7 p.. ISSN 1696-3326

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Abstract

Los acuerdos para la colaboración en el intercambio de información financiera son avances necesarios en la lucha contra la financiación del terrorismo. Pero deben cumplir una serie de requisitos y ser compatibles con un respeto absoluto a la protección de datos de las personas y la legalidad. El establecimiento de mecanismos que prevean y permitan el acceso y el intercambio fluido de la información financiera relevante entre las distintas agencias y autoridades competentes, eliminando las barreras que han permitido la falta de transparencia del sistema y los mercados financieros internacionales, es imprescindible para luchar eficazmente contra la financiación del terrorismo. En este sentido, la firma de acuerdos para la colaboración en el intercambio de información financiera con países que comparten los objetivos de dicha lucha aparece como un elemento de avance necesario. Aquí ha de enmarcarse un acuerdo entre la UE y EEUU sobre Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Los acuerdos de este tipo, no obstante, deben cumplir una serie de requisitos relacionados con la justificación de la obtención de la información, su concreción, las garantías de su utilización, el control de todo el proceso y la reciprocidad. Estos acuerdos tienen que ser compatibles con un respeto absoluto a la protección de datos de las personas y al cumplimiento de la legalidad por todos y cada uno de los países que participan en esta lucha contra la financiación del terrorismo.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Terrorismo Internacional
Subjects: INTERNATIONAL COOPERATION > INTERNATIONAL COOPERATION > INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL COOPERATION > INTERNATIONAL RELATIONS > INTERNATIONAL AGREEMENTS.
INTERNATIONAL COOPERATION > INTERNATIONAL RELATIONS > TERRORISM.
PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > FINANCING.
PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM > INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET.
INFORMATION; DOCUMENTATION > INFORMATION > INFORMATION EXCHANGE
Divisions: Real Instituto Elcano, RIE
Depositing User: Jorge Horcas Pulido
Date Deposited: 01 Apr 2012 13:45
Last Modified: 01 Apr 2012 13:45
URI: http://biblioteca.ribei.org/id/eprint/1840

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